业绩总结 - 2024年度公司营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅14.06%[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元，降幅29.70%[2] - 2024年度成本费用共计268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元，降幅13.04%[3] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善治理机制，融合决策、监督机制与日常工作[12] - 2025年公司董事会将加强内控建设，监督各部门内控制度建立和运行[12] - 2025年公司董事会将依法依规履行信息披露义务，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理，通过多渠道与投资者沟通[12] 其他 - 2024年董事会共召开9次会议，均采用现场结合通讯的方式召开[5][6] - 2024年公司召开了1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[7] - 2024年公司独立董事诚实、勤勉、独立履职，维护公司和股东利益并提建设性意见建议[1] - 公司董事会下设审计和薪酬与考核两个专门委员会，2024年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[2] - 2024年1月5日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报预审阶段沟通会[2] - 2024年3月8日，年度审计会计师与审计委员会及独立董事进行2023年报完成阶段沟通会[2] - 2024年1月23日，薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[10] - 2025年公司董事会认为全体独立董事均具备胜任资格，并出具独立性评估专项意见[11]