利润分配 - 2024年度以476,249,805股为基数，每10股派发现金股利2元，共派95,249,961元[17] 资金管理 - 同意用闲置自有资金现金管理，额度不超160,000万元，有效期至2025年度股东大会召开日[35] - 同意向银行申请综合授信额度不超100,000万元，有效期一年[40] 会议与议案 - 第六届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，8名董事全出席[2] - 2024年度多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[4][6][9][14][19][23][27][30][37][41] - 高级管理人员2024年度薪酬确认，2025年度依标准和考核定，关联董事回避，同意5票[31][33] 审计相关 - 2024年度财务报表经中兴华审计并出具标准无保留意见报告[8] - 内部控制评价报告基准日，公司无重大缺陷[21] - 2024年度无关联方非经营性资金占用及提供资金情形[26] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[43] 人事与股份 - 补选张汉斌为第六届董事会董事及战略委员会委员，任期至届满[47] - 董事会同意注销回购专用证券账户股份17348862股[52] - 若注销股份议案通过，将变更注册资本并修订《公司章程》[56] 其他 - 公司定于2025年4月29日14:30在深圳召开2024年度股东大会[59] - 多个议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[45,49,54,57,61] - 补选董事议案获提名委员会审议通过[50] - 部分议案获审计委员会和独立董事专门会议审议通过[45] - 多个议案尚需提交2024年度股东大会审议[46,51,55,58] - 《关于补选董事》《注销股份》等公告详见巨潮资讯网[48,53,60] - 备查文件含董事会、审计、提名等委员会会议决议[62,65]