业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 截止基准日，公司无财务报告内部控制重大及重要缺陷[31] - 截止基准日，未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[32] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[7] 部门设置 - 公司设立行政部、安全环保部等多部门，审计部监督内控有效性[9] 人力政策 - 公司制定可持续发展人力资源政策，含员工聘用、培训等制度[10] 员工权益 - 公司依法保护员工权益，建立薪酬和激励制度[11] 企业精神 - 公司秉承“正直、诚信、创新、发展、分享”企业精神[12] 风险评估 - 公司建立有效风险评估机制，识别和应对内外风险[13] 内控制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项内控制度[14] - 公司通过《资金管理制度》加强资金支付控制，规范投融资程序[15][16] - 公司制定采购、资产、销售等多方面内控制度[17][18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为影响资产总额错报≥资产总额5%或影响利润总额错报≥利润总额10%[25] - 财务报告内控重要缺陷标准为资产总额1%≤影响资产总额错报<资产总额5%或利润总额5%≤影响利润总额错报<利润总额10%[25] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为经济损失金额≥资产总额5%[29] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额3%≤经济损失金额＜资产总额5%[29] 信息沟通 - 公司建立信息沟通机制，聘请专业人员维护信息系统[24] 信息披露 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[23] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作并确定缺陷认定标准[25]