内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会并规范职责[7] - 公司建立风险评估体系[14] - 公司制定岗位职责分工等多项制度[15][17][19] 缺陷界定与结果 - 财务和非财务报告内控缺陷按营业利润比例界定[22][23] - 本次评价未发现重要和重大缺陷[24]