会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会会议，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开2次战略、6次审计、1次薪酬与考核、2次提名委员会会议，独立董事履职[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席提建议[4] 报告审阅与交流 - 独立董事审阅2023年年度、2024年各季度报告并与会计师沟通[5] - 2024年独立董事参加业绩说明会与中小股东交流[6] 公司决策事项 - 审议通过2023年度日常关联交易相关议案[8] - 审议通过聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 合规与规划 - 2023年度高级管理人员薪酬发放合规合理[10] - 担保事项合规，风险可控[11] - 会计政策变更合规，不影响经营成果[12] - 2023年度计提资产减值准备合规[13] - 通过2023年度ESG报告[13] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[13] 公司架构调整 - 清算并注销全资子公司北京巴士物业管理有限公司[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，维护股东权益[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]