关联交易金额 - 公司与宝钛集团拟签关联交易租赁合同金额为4228.02万元，低于公司最近一期经审计净资产的5%[3] 子公司业绩 - 上海钛坦金属材料有限公司2024年底总资产1178.75万元，净资产946.18万元，营业收入1525.07万元，净利润34.36万元[10] - 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司2024年底总资产37396.49万元，净资产4452.38万元，营业收入47773.44万元，净利润192.24万元[11] - 宝钛特种金属有限公司2024年底总资产67504.63万元，净资产24452.55万元，营业收入146754.78万元，净利润10817.37万元[11] - 宝鸡欧亚金属科技有限公司2024年底总资产10446.04万元，净资产6399.79万元，营业收入11286.29万元，净利润366.36万元[12] - 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司2024年底总资产4581.69万元，净资产3448.54万元，营业收入4639.77万元，净利润 -795.29万元[13] - 宝鸡宝钛金属制品有限公司2024年末总资产6646.67万元，净资产3497.58万元，营业收入9140.13万元，净利润370.73万元[14] - 宝钛商贸（宝鸡）有限公司2024年末总资产5143.99万元，净资产3590.19万元，营业收入18601.33万元，净利润165.53万元[16] - 宝钛金属复合材料有限公司2024年末总资产16479.51万元，净资产6819.46万元，营业收入37232.11万元，净利润 - 3373.50万元[17] - 宝钛精工科技（宝鸡）有限公司2024年末总资产5861.73万元，净资产4658.84万元，营业收入8392.37万元，净利润88.77万元[18] - 宝鸡宝钛装备科技有限公司2024年末总资产67366.85万元，净资产28583.83万元，营业收入38371.66万元，净利润3875.36万元[28][29] - 宝鸡宝钛运输实业有限公司截止2024年12月31日，总资产5186.44万元，净资产2246.74万元，营业收入5335.31万元，净利润123.9万元[36] 公司及子公司注册资本 - 宝钛集团有限公司注册资本75348.73万元[8] - 南京宝色股份公司注册资本24361.8497万元[9] - 上海钛坦金属材料有限公司注册资本600万元[10] - 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司注册资本8952万元[10] - 宝鸡宝钛装备科技有限公司注册资本18832.6719万元[28] 关联交易合同 - 公司与多家关联方的关联交易合同有效期为2025年1月1日至2027年12月31日[21][26] - 公司与关联方供应产品按市场价格定价，供应不低于第三方，采购不高于第三方[20] - 公司与关联方提供服务费用按公允、合理市场化原则协商确定[21][26] - 公司与关联方（除南京宝色）供应采购交易，收货方30日内付款[21] - 公司与宝钛集团、宝鸡宝钛装备科技有限公司的关联交易合同经签字盖章并经股东大会批准后生效[22][26] - 宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司提供安装调试服务总收费为成本价加适当服务费，不高于宝鸡市及周边市场同类服务费用[30] - 公司与宝鸡宝钛装备科技有限公司关联交易协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[31] - 宝钛集团按市场定价原则向公司供应水、电、气，价格变化时双方协商调整[34] - 公司收到宝钛集团动力供应单据后，6个工作日内向其指定账户付款[34] - 宝钛集团与公司动力供应协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[34] - 宝鸡宝钛运输实业有限公司向公司提供运输服务价格不高于向第三方提供同种服务价格[37] - 宝鸡宝钛运输实业有限公司完成运输任务后三十日内，公司向其支付费用[37] - 公司与宝鸡宝钛运输实业有限公司运输服务合同有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[37] 设备租赁 - 公司拟与宝钛集团续签多份设备租赁合同，包括步进梁式天然气加热炉、热矫直机等设备[39] - 公司向宝钛集团出租厚板生产线设备5台（套）[43] - 公司向宝钛集团出租热矫直机等设备18台（套），租赁价格364.02万元[43][46] - 公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施54台（套），租赁价格726.44万元[43][48] - 公司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备12台（套），租赁价格1270.20万元[43][49] - 宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备，租赁价格497.36万元[44] - 各租赁合同违约金为合同总租金的20%，滞纳金按3‰合同总租金/天收取[45][47][49][51] - 各租赁合同租金支付方式为按季支付，发票税率13%[45][47][49][51] - 各租赁合同有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止[46][48][52] 其他租赁 - 公司拟与宝钛集团续签《动力能源设施租赁合同》[53] - 公司向宝钛集团出租6台（套）动力能源设施（设备）[55] - 宝鸡钛业向宝钛集团出租设施租赁价格为545.60万元，违约金为合同总租金20%，滞纳金按3‰合同总租金/天收取，设备类税率13%[56][57] - 宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋租赁价格为396.00万元，税率9%[63][64] - 公司承租宝钛集团异型管厂房租赁价格为428.40万元，违约金为合同总租金20%，滞纳金按3‰合同总租金/天收取，税率9%[64][66] 会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，以5票同意通过续签日常关联交易合同议案[69] - 2025年3月26日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事对续签关联交易合同无异议并同意提交董事会审议[69] - 关联交易事项表决时关联董事王俭、陈战乾、何书林、何联国回避表决[69] 其他 - 宝鸡钛业与宝钛集团相关租赁协议和合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日[58][64][66] - 宝钛集团承租会展中心和工程中心部分房屋租金按季支付，年底前付清[64] - 公司承租异型管厂房租金合同期内按季支付[66] - 宝鸡钛业与宝钛集团续签关联交易合同原主要条款和定价政策不变，对公司无不利影响[67]