会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年3月24日14:30召开[2] - 本次会议通知于2025年3月14日送达各位董事[2] - 董事会提议于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意7票[3][5][7][8][9][10][11][13][14][15] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>》表决同意4票，回避3票[6] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意7票[16] - 预计2025年度日常性关联交易，表决同意6票，回避1票[17] - 2025年度计划申请综合授信额度等事项表决同意7票[18] - 公司及子公司拟进行现金管理，表决同意7票[20] - 决定终止项目，表决同意7票[21] - 拟调整组织架构，表决同意7票[22] - 根据方案修订公司章程，表决同意7票[23] - 制定《舆情管理制度》，表决同意7票[25] 财务分配 - 公司拟每10股派发现金红利5元，合计拟派发92,872,765.5元，占2024年净利润36.95%[11] - 公司拟每10股转增3股，合计拟转增55,723,659股，转增后总股本为241,469,190股[11] - 截至2024年12月31日，公司总股本185,745,531股[11] 其他事项 - 《关于<2024年年度报告>及摘要》等议案通过审计委员会会议审议[8][9][13][14][15] - 回避表决的独立董事为潘东晖、朱恒源、吴凡[6]