公司会议 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 2024年召开5次审计委员会会议等各类委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议[7] - 第五届董事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会召开[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 公司情况 - 报告期内不存在被收购情形[8] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情形[7] - 报告期内不存在非准则原因的会计政策等变更情形[9] 换届选举 - 报告期内董事会换届选举[9] 人员相关 - 提名及聘任程序合规[10] - 任职人员具备资格能力[10] - 董事选举及高管聘任不损害中小股东利益[10] - 董事、高管薪酬符合水平和情况[10] - 薪酬发放程序合规[10] 独立董事 - 2024年独立董事按要求履行义务[11] - 任期内将加强沟通履行职责[11]