会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议43项议案[5] - 2024年3月14日召开第十届董事会第二次独立董事专门会议[6] - 报告期内审计委员会召集6次会议，审议通过11项议案[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过8项议案[7] - 2024年召开2023年年度股东大会和二次临时股东大会[9] - 2025年3月4日召开独立董事与年审会计师的见面沟通会[10] 数据相关 - 2024年实际发生关联交易272.7万元[13] - 截至2024年12月31日，对子公司担保总额度49,600万元，实际担保额19,836.83万元[15] - 2004年首次发行股份3,500万股，募集资金39,074.18万元，截至2024年12月31日本金使用完毕，尚余利息收益1,251.97万元，2024年支付工程尾款529.18万元[17] - 2023年度以总股本153,398,600股为基数，每10股派发现金红利12元，共计派发现金红利184,078,320元，2024年4月完成分配[21] - 2024年5月24日，《2021年限制性股票激励计划》第三个解锁期对212,483股解除限售并上市；9月13日，《2022年限制性股票激励计划》第二个解锁期对184,800股解除限售并上市[22] 公司治理 - 2024年董事会召开程序符合规定，独立董事无异议[5] - 审计委员会对2023年度内部审计工作表示满意[10] - 薪酬与考核委员会制定2024年公司总裁班子等绩效责任书[7] - 薪酬与考核委员会对激励对象2023年度个人绩效完成情况进行考核[7] - 2024年11月23日，选举许良为副董事长[18] - 2024年共披露信息91份，其中定期报告4份，临时公告42份，规范性文件45份，信息披露工作获上交所考评为B[24] - 中审众环会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[26] - 2024年独立董事出席公司业绩说明会、股东大会等，听取中小股东意见[27] - 2024年董事会运作规范，重要事项开展符合实际，无损害股东权益情形[27]