业绩总结 - 2024年公司及全资子公司日常关联交易实际完成3.90739亿元，预计总额不超7.06亿元[2] - 2024年向关联人销售商品、提供劳务金额2822.23万元，较之前减少71.78%[9] - 2024年接受劳务金额2000万元，较之前减少36.25%[9] - 2024年银行存款32384.9万元，较之前减少35.23%，单日存款余额上限50000万元[10] 未来展望 - 2025年公司及全资、控股子公司日常关联交易累计总额预计不超7亿元[2] - 2025年公司与关联人日常关联交易总额预计不超20000万元，关联存款余额不超50000万元，合计不超70000万元[11] 交易详情 - 2025年向关联人采购材料预计金额9000万元，年初至披露日已发生507.79万元，2024年实际发生2591.66万元[6] - 2025年向关联人销售产品等预计金额9000万元，年初至披露日已发生298.29万元，2024年实际发生2822.23万元[6] - 2025年接受劳务预计金额2000万元，年初至披露日已发生68.68万元，2024年实际发生1275.08万元[6] - 2025年银行存款预计余额5亿元，年初至披露日已发生0万元，2024年实际发生3.238493亿元[7] 交易审议 - 2024年3月20日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年3月19日召开第七届董事会第五十次会议，6票同意通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年度日常关联交易合计金额达规定标准，须提交股东大会审议批准[3] 交易差异 - 2024年向天津宜药印务有限公司采购原材料实际发生额2591.66万元，预计金额8600万元，差异 -69.86%[8] - 2024年实际发生额与预计金额有差异，因按业务上限预计且实际交易有不确定性[10] 关联公司 - 天津恒升仓储等17家公司受天津泰达投资控股有限公司直接或间接控制或有重大影响[12][13] - 天津市医药集团有限公司等14家公司受天津市医药集团有限公司直接或间接控制或有重大影响[13] - 江西青春康源立祥医药等3家公司是公司控股子公司或子公司有重大影响的少数股东控制的企业[13] 公司信息 - 天津泰达投资控股有限公司注册资本为1710695万元[14] - 截至2023年12月31日，天津泰达投资控股有限公司总资产4733.19亿元、净资产1424.79亿元、2023年营业收入892.77亿元、净利润15.20亿元[15] - 天津市医药集团有限公司注册资本为549295万元[15] - 截至2024年9月30日，天津市医药集团有限公司总资产375.55亿元、净资产147.65亿元、2024年1 - 9月营业收入128.73亿元、净利润15.45亿元[16] - 江西青春康源立祥医药有限公司注册资本为2000万元[17] - 江西青春康源中药股份有限公司注册资本为5500万元[17] - 江西青春康源集团有限公司注册资本为6507.7797万元[18] 交易原则 - 关联交易价格以市场价格为基础协商确定，不偏离第三方价格[19] - 关联交易遵循公平等原则，对公司财务和经营有积极影响，不影响独立性[20] 合规认定 - 独立董事认为2024年关联交易差异属实，定价公平合理，不损害公司和股东利益[10] - 独立董事和监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允，不损害公司和股东利益[21][22]