财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 公司治理 - 董事会由14名董事组成，含5名独立董事[7] 战略目标 - 公司以新型软包装发展之路为战略目标[8] 制度建设 - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[10][13][14] - 规范固定资产、无形资产、销售等环节控制程序[15][17][18] - 规定成本费用计算和分摊方法[20] - 建立研发投入核算和人员绩效考核制度[22] - 明确工程项目审批和结算审核流程[23] - 规定财务报告编制和审核要求[27] - 推行全面预算管理，设置相关岗位[28][29] - 建立合同管理制度，统一归口管理合同[30] 系统平台 - 利用ERP、MES、OA系统建立信息化管理平台[31] 风险关注 - 重点关注市场、汇率、环境等多领域高风险[33] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[33][36] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[37][38] - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[39]