会议情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会[5] - 2024年提名、审计、独立董事专门会议分别召开2、4、4次[7][8] - 2024年4月29日召开第三届董事会第六次会议[14][18][20] 合规与治理 - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规情形[15] - 严格编制披露文件，财务信息真实准确完整[17] - 独立董事认为董事候选人资格符合要求[21] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 审议通过会计估计变更议案，核定固定资产折旧年限[20] 薪酬与激励 - 董事、高管薪酬按考核结果发放[21] - 报告期内无股权激励、员工持股计划变更[21]