业绩相关 - 公司注册资本8916万元[39] 内部控制 - 审计认为公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 公司报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] 内控措施 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司建立健全治理机构并制定相关议事规则和决策程序[16] - 公司每年定期评审和确认风险、机遇及控制措施，因素变化时重新识别并制定措施[19] - 公司为管理层提供业绩报告建立信息系统，保障其正常有效运行[21] - 公司主要经营活动有控制政策和程序，建立多种控制程序保证目标实现[22] - 公司定期评价内部控制，通过多种方式获取证据和纠正偏差[25] - 公司建立适应的会计制度，加强内部会计监督和控制[26] - 公司建立实物资产管理制度，采取措施保证资产安全完整[26] - 公司对外投资按金额由董事会或股东大会集体决策，降低投资风险[28] - 公司销售政策明确相关内容，将收款责任落实到销售部门并考核回收率[30] - 公司对外担保部分行为须经股东大会审议通过，如单笔超净资产10%等[32] 其他管理 - 公司质量管理无客户质量索赔，生产环境无安全生产与环境污染事故[19] - 公司每年年底召开工资调整会议调整员工工资[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷为净资产差错≥3%以上，重要缺陷为1%≤差错＜3%，一般缺陷为0.5%≤差错＜1%[36]