董事会构成 - 董事会由11名董事组成，至少三分之一为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，设董事会秘书1人[6] 审议与审批规则 - 交易额涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须提交董事会审议[9] - 对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[11] - 提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易须提交董事会审议[12] - 交易额涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1.5%以上等4种情况须提交董事长审批[14] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1.5％以上，且绝对金额超过九十万元[15] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开两次，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[17] - 董事会临时会议需在会议召开3日以前通知，通知方式有电话、电子邮件、书面通知[17] - 有三分之一以上的董事提议等五种情形时，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议[18] 决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[20] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，该会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] 其他规则 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 参会董事对某一议题审议意见分歧大时，经全体董事过半数同意，可暂缓表决[23] - 董事在会议中途退场且未表决亦未委托他人表决，视为弃权[23] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开前有效[26] - 董事会决议应及时抄送执行部门[28] - 董事会应建立决议执行监督检查机制，指定部门跟踪督办并定期汇报[29] - 对复杂决议事项董事会应分阶段现场监督检查[29] - 议事规则由股东会审议通过生效，原规则废止，修改权归股东会[31] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时依规定执行[31] 时间信息 - 丽江玉龙旅游股份有限公司时间为2025年3月14日[32]