融资与股本 - 向特定对象发行募集资金总额预计49,049.96万元[3] - 发行前总股本419,884,997股，发行上限125,965,499股，发行后预计545,850,496股[3][5] 业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润128,179,557.47元，扣非后115,936,016.85元，假设占全年75%[3] - 假设2025年利润持平，扣非前17,090.61万元，扣非后15,458.14万元[6] - 假设2025年利润增长30%，扣非前22,217.79万元，扣非后20,095.58万元[6] - 假设2025年利润下降30%，扣非前11,963.43万元，扣非后10,820.69万元[6] - 假设2025年利润持平，发行后基本每股收益从0.41元/股降至0.38元/股，扣非后从0.37元/股降至0.34元/股[6] - 假设2025年利润增长30%，发行后基本每股收益从0.53元/股降至0.49元/股，扣非后从0.48元/股降至0.45元/股[6] - 假设2025年利润下降30%，发行后基本每股收益从0.28元/股降至0.27元/股，扣非后从0.26元/股降至0.24元/股[6] 资金用途 - 募集资金用于收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权、研发设计及打样中心建设和偿还银行贷款项目[10] 业务合作 - 2023年通过招投标与江苏中烟建立合作关系[15] - 与多家知名酒企建立供应关系[15] 未来策略 - 完善治理结构，提高经营管理水平，加强内部控制[16] - 加强募投项目管理，力争早日完成项目建设，实现预期效益[17] - 严格管理募集资金，保证合理规范使用[18] - 修订《公司章程》，完善利润分配政策，强化投资者回报机制[19] 其他事项 - 向特定对象发行摊薄即期回报相关事项已通过第六届董事会第九次会议审议，将提交股东大会审议[22] - 公告发布时间为2025年3月13日[24]