会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 董事会同意聘任张颖女士为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满，表决9票同意[2][3] - 董事会同意聘任程志渊先生为财务负责人，任期至第三届董事会任期届满，表决9票同意[6][7]