公司章程修订 - 2025年2月20日第五届董事会第十九次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人由董事长变更为总经理[1] - 其他高级管理人员定义不再包含董事会认定的其他管理人员[1] - 公司因特定情形回购股份及再融资事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 董事长职权不再行使法定代表人职权，改为签署董事会重要文件[2] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[3] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[3][4] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策等并提建议[4][5] - 战略委员会对公司长期发展规划、经营战略等提建议[4][6] 人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理2 - 5名、财务总监1名、董事会秘书1名[7] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等职权[7] 后续安排 - 条款修订提交2025年第二次临时股东大会审议[9] - 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记事项[9] - 章程条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[9] 公告信息 - 公司为杭州中威电子股份有限公司[10] - 公告日期为2025年2月21日[11]