发行相关 - 2024年度公司向特定对象发行A股股票，认购对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛[1][3] - 2024年10月17日和11月4日相关会议审议通过本次发行议案，尚需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册[30][31][33] - 本次发行股票种类为A股，定价基准日为第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格原为14.98元/股，2025年1月14日调整为14.88元/股[35][36][46] - 发行数量不超过40,053,403股，不超过发行前总股本的30%[52] - 发行完成后，湖北聚势和杨涛认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[47] 股权结构 - 截至法律意见书出具日，公司总股本为211,235,000股，控股股东及实际控制人合计持股68,872,078股，占比32.60%[49] - 按发行数量上限计算，发行后总股本为251,288,403股，控股股东及实际控制人合计持股占比43.35%[49] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股127,794,962股，占比61.44%[58][59] - 截至法律意见书出具日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持股20.65%、7.41%、3.24%、1.31%，合计持股32.60%[60] - 杨涛、杨峰、杨勇发质押股份占其所持股份比例分别为51.43%、61.97%、64.28%，合计占公司总股本17.29%[64] 财务情况 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额合计1,418.00万元，占归属于母公司所有者权益合计数的1.06%[50] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月主营业务收入比例分别为94.07%、97.27%、97.49%、96.54%[67] - 前次首发募集资金于2020年1月8日到账，截至2024年9月30日已使用完毕[53] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有24家控股子公司、3家分支机构、1家合营企业、1家联营企业[73] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司拥有15项已取得产权证书土地使用权，面积合计599,275.72㎡[74] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司拥有31项房屋所有权，建筑面积合计32,499.7㎡[77] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司主要在建工程有5项[90][91] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司拥有31件尚在有效期内的境内注册商标[92] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司拥有169件专利权维持的境内专利[94] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司共拥有2件经备案登记的作品著作权，未拥有经备案登记的软件著作权[95] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司拥有1项网站域名[96] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司名下登记有443台车辆[97] - 截至2024年9月30日，公司及其分子公司正在履行的租赁物业有34处[100] 其他情况 - 2024年5月公司注册资本由16000.00万元增至20800.00万元，12月增至21123.50万元，股本变更未完成工商登记[108] - 截至《法律意见书》出具日，公司无重大资产出售或收购行为及相关计划[109][110] - 截至2024年9月30日，除十堰和远2例行政处罚外，公司无重大安全生产、质量监督问题及重大侵权之债[123][124][104] - 发行人本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债，存在改变前次募集资金用途情形且履行相应程序[125] - 截至报告期末，公司及其分子公司无单笔争议金额超100万元的重大诉讼、仲裁案件[128] - 公司具备向特定对象发行A股股票的条件，本次发行不存在重大法律障碍和风险[133][134]