委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由四名董事组成，含董事长[5] - 设主任一名，由董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 委员补选与职权 - 委员人数少于规定人数三分之二时，董事会应补选新委员，未达人数前暂停职权[8] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，可按需召开临时会议[11] - 原则上提前3日通知全体委员并提供资料，紧急情况除外[12] - 会议通知应包含会议时间、地点等内容[13] 会议举行 - 须有三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权[15] - 非委员董事可列席会议，但无表决权[15] 决议生效 - 决议需全体委员过半数通过方有效[17] - 所作决议经出席会议委员签字后生效[21] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[22] - 委员连续两次未亲自出席且未委托他人出席，董事会可免去其职务[17] - 授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人[24] - 委员或董事会秘书应至迟于会议决议生效次日向董事会通报决议情况[21] - 未按合法程序不得修改或变更已生效决议[21] - 会议记录应包含会议召开日期等内容[23] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[26] - 议事规则由董事会负责解释[26]