会议信息 - 董事会十二届五次会议2025年1月23日发通知，1月25日通讯表决召开[2] - 会议应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于日常关联交易事项的议案》同意6票，关联董事回避，需提交股东大会审议[3] - 《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案》同意9票[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[3][5] 公告发布 - 《关于日常关联交易事项的公告》等同日刊登于指定媒体及网站[3][5]