募资情况 - 公司首次公开发行14,874,552股A股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[1] - 原募投项目总投资70,341.23万元，拟投入募集资金51,521.30万元[3] 项目调整 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”7,500.00万元，占募集资金总额13.41%，新增两个项目[3] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，将19,484.39万元用于新项目及补充流动资金[4] 子公司情况 - 公司向新炬技术增资11,770.00万元实施“AIOS：企业级AI能力平台项目”，4,000.00万元计入注册资本，7,770.00万元计入资本公积[10] - 增资后新炬技术注册资本由8,000.00万元增至12,000.00万元，仍为全资子公司[10] 财务数据 - 新炬技术2023年12月31日总资产49,423.38万元，2024年9月30日总资产47,813.31万元[13] - 2024年9月30日净资产为39,301.34，2023年12月31日为35,971.22[14] - 2024年1 - 9月营业收入为32,629.28，2023年1 - 12月为47,071.99[14] - 2024年1 - 9月净利润为5,330.12，2023年1 - 12月为6,789.65[14] 决策与管理 - 公司于2025年1月3日审议通过使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案[17] - 董事会授权董事长及其指定人员办理向子公司增资相关事宜[17] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[17] - 监事会同意增资事项[18] - 保荐机构对增资事项无异议[19] 资金管理 - 增资资金将划转至新炬技术后续设立的募集资金专项账户，进行专项管理[15] - 公司将与保荐机构、新炬技术及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[15]