会议表决 - 第三届董事会第六次会议于2025年2月12日召开，7位董事全出席[2] - 《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》全票通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[8] 业务数据 - 2023 - 2024年与银行签2000万欧元远期结售汇和约和411,058.04美元外汇掉期合约[4] 未来展望 - 拟开展金融衍生品交易，授权期限内合约价值总额度不超2.5亿元[4] - 开展金融衍生品交易预计动用最高保证金和权利金额度不超3000万元[4] - 开展金融衍生品交易授权期限自2025年第二次临时股东大会通过起不超12个月[4]