业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为39,673.86万元和37,348.72万元[5] - 假设2024年度净利润与2023年度持平，2025年净利润按持平、增长20%、下降20%测算[5] - 情形（1）2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.54元/股，加权平均净资产收益率8.50%[7] - 情形（2）2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.54元/股，加权平均净资产收益率8.50%[7] - 情形（3）2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.36元/股，加权平均净资产收益率5.75%[7] 股本信息 - 公司总股本为767,460,689股，本次发行股份数量上限为230,238,206股，发行完成后总股本将达997,698,895股[5] - 2024年末股本76,746.07万股，2025年发行后股本99,769.89万股[7] 募集资金 - 本次募集资金总额为103,294.48万元[7] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目为收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，收购完成后将控制TIS工厂100%股权[11] 公司优势 - 公司主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[13] - 整机组装、测试和包装产线全线配备约110台机器人，达到国际领先水平[16] - 公司主要客户包括华为、荣耀、小米等业内领先企业[17] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[22] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金合理规范使用[19] - 公司将努力提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出[20] - 公司将深化与标的公司在多方面的融合，提升盈利能力[21] 承诺事项 - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[25] - 公司董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司董事和高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司董事和高管承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[25] - 公司控股股东光弘投资和实际控制人唐建兴承诺不越权干预公司经营管理活动[26] - 公司控股股东光弘投资和实际控制人唐建兴承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[26] - 公司董事、高管、控股股东及实际控制人若违反承诺同意接受证券监管机构处罚[25][26][27]