关联交易预计与实际情况 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为149,655万元，超最近一期经审计归母净资产5%[3] - 2025年预计向越秀集团及其关联方提供服务金额92,008万元[5] - 2025年预计向广州恒运及其一致行动人提供服务金额43,350万元[5] - 2024年预计发生日常关联交易131,371万元，1 - 11月实际发生57,259万元，差异 - 56%[7] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月接受关联方服务实际发生额7,850万元，向关联方提供服务39,952万元[5] - 2024年1 - 11月向广州恒运及其一致行动人提供服务实际与预计差异 - 98%[7] - 2024年1 - 11月接受中信证券服务实际与预计差异 - 53%[7] - 2024年1 - 11月接受金鹰基金服务实际与预计差异 - 100%[7] - 2024年1 - 11月接受越秀房托下属公司服务实际与预计差异 - 24%[7] 部分公司财务数据 - 2023年越秀集团总资产100,575,794万元，净资产17,523,622万元，营收12,372,199万元，净利润739,654万元[9] - 截至2024年9月30日，越秀集团总资产10546.3156亿元，净资产1781.0312亿元，1 - 9月营收750.9361亿元，净利润41.0746亿元[10] - 截至2024年6月30日，越秀地产总资产4235.4195亿元，净资产1060.6152亿元，1 - 6月营收353.4026亿元，盈利25.6223亿元[11] - 截至2024年9月30日，广州恒运总资产1918.366亿元，净资产724.569亿元，1 - 9月营收334.285亿元，净利润20.11亿元[13] - 截至2024年9月30日，现代能源集团总资产2468.963亿元，净资产779.057亿元，1 - 9月营收351.261亿元，净利润16.947亿元[15] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产17317.1616亿元，净资产2919.6253亿元，1 - 9月营收461.4163亿元，净利润174.5091亿元[17] 越秀房托相关数据 - 截至2024年11月30日，越秀房托发行规模为507073.82万个基金单位[18] - 截至2024年6月30日，越秀房托资产总额4387.77亿元，持有人应占净值1549.451亿元，1 - 6月收益103.409亿元，亏损4053万元[19] 股权持有情况 - 截至2024年6月30日，越秀集团持有越秀地产43.39%股份[10] - 截至2024年9月30日，现代能源集团持有广州恒运43.89%股份[12] - 截至2024年9月30日，中国中信金融控股有限公司持有中信证券19.84%股份[16] 其他事项 - 提请股东大会授权经营管理层在2025年度日常关联交易预计范围内新签或续签协议[22] - 2025年1月1日至股东大会决议期间，公司确保关联交易不超经营管理层授权范围[22] - 关联交易与日常业务有关，有助于经营，定价公允，不损害公司及非关联股东利益[23] - 独立董事认为2025年日常关联交易预计额度审慎合理，定价原则公允，同意提交第十届董事会第十八次会议审议[24] - 审计委员会认为2025年日常关联交易预计额度审慎合理，定价原则公允，同意提交第十届董事会第十八次会议审议[25] - 关联董事在第十届董事会第十八次会议审议关联交易事项时应回避表决[24][25] - 备查文件包括第十届董事会第十八次会议决议等[26] - 公告发布时间为2024年12月27日[27]