融资情况 - 公司发行可转换公司债券1700万张，发行总额17亿元，募集资金净额16.867509434亿元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目投资进度16.40%，累计使用资金17330.91万元[5] - 截至2024年11月30日，2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目投资进度45.16%，累计使用资金18018.35万元[5] - 截至2024年11月30日，电池片扩产项1GW项目投资进度100.00%，累计使用资金23100万元[5] 项目延期 - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目从2024年12月延期至2025年6月[6] - 延期原因包括方案优化、核心装备自研自制、新老产线交叉施工影响试产交付[7] 项目保障 - 后期项目建设保障措施包括分析难点痛点、增强软件开发人力投入、统筹新旧产线衔接[9][10] 项目评估 - 公司认为2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目建设有必要性[11] - 募投项目原预计达产后每年新增营业收入118,584万元、净利润6,093万元[21] 其他情况 - 公司数字化研发平台于2021年10月底启动上线[17] - 募投项目延期是为进行数字化优化，未改变投资内容等[24] - 部分募投项目延期经董事会、监事会审议通过，符合规定，未损害股东利益，不影响正常经营，保荐人无异议[28]