公司基本信息变更 - 公司注册资本由107278.0032万元变更为107161.0032万元[1] - 公司总股本由107278.0032万股变更为107161.0032万股[1] - 经营范围新增汽车零部件研发等多项业务[3] - 公司章程相应条款修订注册资本、经营范围、股本结构[4] 独立董事相关规定 - 特定人员不得担任独立董事[5] - 董事会等可提名独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[6] - 独立董事履职相关规定及撤换、补选要求[6][7] - 重大关联交易等需1/2以上独立董事同意[7] - 独立董事可独立聘请外部审计和咨询机构[7] - 独立董事行使职权及履职相关披露要求[7] - 独立董事对特定资金往来发表意见[8] - 独立董事年度述职报告要求[9] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[10] 委员会相关规定 - 审计委员会会议召开及审议规定[9] - 薪酬委员会职责及董事会对其建议处理要求[9] - 特定事项需经独立董事专门会议审议[8] 利润分配相关规定 - 股东大会决议后董事会两个月内完成股利派发[11] - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润30%[11] - 特定情况可不进行利润分配[11] - 年度股东大会可审议下一年中期分红相关[12] - 变更利润分配政策相关流程及要求[12] - 股东大会审议现金分红方案前与股东沟通[12] - 不分红时董事会专项说明及披露要求[12] 其他 - 修订后的《公司章程》提交股东大会审议及后续手续[12] - 《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[12]