会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月23日发出，27日通讯表决召开[2] - 应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》9票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》7票同意，孙保新、金建霞回避表决[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]