可转债发行 - 公司于2019年12月12日发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元，初始转股价11.90元/股[7] 转股价格调整 - 截至2024年5月31日和8月2日，转股价格分别调整为6.34元/股和5.40元/股[10][11] 赎回触发 - 2024年10月25日至12月5日，公司股票触发“新北转债”有条件赎回条款[12] 赎回相关价格 - “新北转债”赎回价格为100.08元/张，当期年利率2.00%[5] 时间节点 - 赎回条件满足日为2024年12月5日，登记日为12月26日，赎回日为12月27日[5] - 停止交易日为2024年12月24日，停止转股日为12月27日[6] - 发行人赎回资金到账日为2025年1月2日，投资者赎回款到账日为1月6日[6] 赎回相关规定 - “新北转债”有条件赎回条款为转股期内特定情况或未转股余额不足3,000万元时公司有权赎回[13] - 赎回对象为截至2024年12月26日收市后登记在册的所有“新北转债”持有人[16] 转股计算及兑付 - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[20] - 转股后不足一股的余额，公司将在5个交易日内现金兑付[20] 其他 - 公司第一大股东及其一致行动人等在赎回条件满足前六个月内无交易情况[19] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[17] - 备查文件包括第八届董事会第六次会议决议等[21] - 公告发布日期为2024年12月24日[22]