资本变动 - 2023年9月19日发行500.00万张可转换公司债券，募集资金5亿元[2] - 截至2024年12月12日，“宇邦转债”累计转换5,823,204股公司股票，总股本增至1.09823204亿股[2] - 2024年12月13日，2022年限制性股票激励计划归属股票上市55,200股，总股本增至1.09878404亿股[4] - 公司注册资本由1.04亿元变更为1.09878404亿元[4] 公司章程修订 - 《公司章程》规定公司注册资本修订为10,987.8404万元[5] - 《公司章程》规定公司股份总数修订为10,987.8404万股[6] - 《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议[46] 股东权益与决策 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 单独或合计持公司1%以上股份股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持公司3%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 董事与监事规定 - 每一届董事会由七名董事组成，董事任期三年，可连选连任[24] - 兼任高级管理职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 非职工代表监事候选人由监事会或合计持有本公司有表决权股份3%以上的股东提名，经股东会选举产生[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34][36] - 符合条件下公司每年进行一次分红，董事会可提议中期利润分配[37] - 无重大投资计划或支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[37] 重大事项审议 - 审议公司连续一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议公司与关联方交易（除获赠现金资产和提供担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会和股东会审议[15] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[20] 公司治理制度修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议[47] - 《总经理工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等9项制度修订无需提交股东大会审议[47][48]