董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 交易审议规则 - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％（除担保）需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议并披露[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议并披露[10] 股东会审议事项 - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[13] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需股东会审议[13] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权股东提议等情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，全体董事同意可免期限规定[20] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议公司收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[26] - 会议召开和表决可采用电子通信方式，另有规定从其规定[27] - 会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票表决，表决意向分同意、反对和弃权[29] 公司决策流程 - 拟投资项目需经董事会战略委员会、董事会、股东会（如需）审议批准后实施[28] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任和解聘；副总经理等高管由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[28] - 银行信贷、资产抵押及提供担保预案需经董事会、股东会（如需）审批，审批后在信贷额度内由总经理或授权部门实施[28] - 财务、业务等部门制定重大事项计划或方案，报董事长或董事会审议，授权总经理组织执行[29] 关联董事及独立董事规定 - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[31] 会议记录及档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、出席人员、议程等内容，与会董事需签字确认[31] - 董事会档案保存期限为十年，影响超十年则保留至影响消失[32]