股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月26日下午15:00，网络投票时间为12月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[8] - 股权登记日为2024年12月20日[8] 审计机构相关 - 拟继续聘请大华会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元[10] - 本期审计费用120万元，含内控审计费用30万元[19] 转让交易 - 拟转让15.14万亩集体购并和明晰产权林木（地），转让价格2.946037亿元[20] - 标的资产账面价值8862.546526万元，评估价值2.946037亿元，溢价率232.41%[25] - 本次交易预计实现净利润约2.05978234亿元[31] 中林三明数据 - 中林三明注册资本61114.29万元，中国林木种子集团有限公司持股100%[22] - 2023年12月31日中林三明资产总额21.8046963741亿元、负债总额15.7856318232亿元、所有者权益6.0190645509亿元[23] - 2024年11月30日中林三明资产总额21.0033547649亿元、负债总额15.0464165879亿元、所有者权益5.9569381770亿元[23] - 2023年中林三明营业收入3355.016883万元、净利润 - 1600.706806万元[23] - 2024年中林三明营业收入2111.500772万元、净利润 - 620.734155万元[23] 转让价款及费用 - 林木资源转让价款为28582.12万元[39] - 首期林木资产转让款为9000万元，乙方需在协议生效后五个工作日内支付[39] - 二期林木资产转让款为19582.12万元，按各批次森林资源现场拨交进度计算[39] - 林地使用费分5年逐年支付，价格为20元/亩·年，涉及林地面积103657.6亩，年林地使用费为207.3152万元[40] - 甲乙双方各承担不动产权证转移登记费用的50%[43] 协议相关 - 违约方需赔偿守约方直接经济损失，并支付森林资源转让费10%的违约金[44] - 争议优先协商解决，协商不成向林地所在地法院诉讼[46] - 协议一式三份，双方签字盖章生效，关联交易需甲方董事会或股东大会表决通过[47] - 协议附件包括转让小班一览表、林权清册和位置图[48]