注册地址与章程修订 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[1] - 《公司法》修订后将章程中“股东大会”修改为“股东会”[14] - 因增加第一百八十六条，其他条款序号相应变更[14] - 公司董事会提请授权办理注册地址变更及章程备案登记等手续[14] - 本次变更内容和章程修订以市场监管部门核准为准[14] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 公司核心技术人员首发前股份上市3年和离职后半年内不得转让，限售期满4年内每年转让不得超上市时所持总数25%[3] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等应书面请求[3] - 公司拒绝提供查阅应15日内书面答复并说明理由[3] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[8] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 担任破产清算企业董事等且负个人责任，自破产完结未逾3年不能担任董事[9] - 无民事或限制民事行为能力不能担任董事[9] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金[11] - 法定公积金累计额为注册资本50％以上时可不再提取[11] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时先用当年利润弥补[11] - 公司从税后利润提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金[11] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[11] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[6] 公司资本与分红政策 - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人并30日内在指定媒体公告[10] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[10] - 公司最近三年未现金利润分配不得向社会公众增发新股等[8][9] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[13] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[13] - 清算义务人未及时履行清算义务造成损失需承担赔偿责任[13] - 清算组在清算期间有清理财产等多项职权[13] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[13] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职造成损失需担责[13]