业绩数据 - 2023年电梯整机销量同比增长10.68%至121.86万台，市场规模同比增长8.72%至1557.77亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为2207.85万元、2812.48万元、2492.30万元、1690.17万元[13][14] - 2021 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润分别为202.87万元、 - 947.62万元、 - 10390.94万元、 - 5453.89万元[13][14] - 2021年财务费用占归属于母公司股东的净利润比例为1088.30%[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 5453.89万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 5470.08万元[41] - 假设2024年全年归属于母公司所有者的净利润为 - 7271.86万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 7293.44万元[41] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过45320.00万元[5] - 上市公司拟向特定对象发行不超过40000000股股份[21] - 本次发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[17] - 本次发行对象为上饶巨准，发行对象数量为1名[21][22] - 本次发行相关事项已通过公司第四届董事会第二十四次会议审议，尚需股东大会审议、上交所审核及中国证监会同意注册[26][37] - 本次发行拟发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的百分之三十[33] - 本次发行股份数量上限为4000万股，募集资金总额上限为45320万元[41] - 发行前总股本为13334万股，发行后总股本将变为17334万股[44] 股权变更 - 本次发行完成后，郑剑波先生及其控制企业合计持有公司25.04%的股份[21] - 公司控股股东将由黄业华变更为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）[21] - 公司实际控制人将由黄业华家族变更为郑剑波[21] 未来展望 - 假设2025年归母净利润、扣非归母净利润较2024年分别有下降10%、持平和增长10%三种情形[42] - 情形一：2025年归母净利润为 - 7999.04万元，扣非归母净利润为 - 8022.78万元[44] - 情形二：2025年归母净利润为 - 7271.86万元，扣非归母净利润为 - 7293.44万元[44] - 情形三：2025年归母净利润为 - 6544.67万元，扣非归母净利润为 - 6564.09万元[44] - 本次发行完成后，若业绩不能相应增长，每股收益、净资产收益率等指标将下降[46] 应对措施和承诺 - 公司将完善治理、加强募集资金管理应对摊薄即期回报风险[50][51] - 公司制定《宣城市华菱精工科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》保障投资者利益[52] - 上饶巨准及郑剑波承诺不越权干预公司经营、按新规补充承诺、履行填补回报措施[53] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[53] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[53] - 若公司实施股权激励，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[54] - 董事、高级管理人员承诺按新规补充承诺、履行填补回报措施[54]