公司治理制度修订 - 2024年12月4日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》《监事会议事规则》等议案[1] - 本次修改《公司章程》事项需提交2024年第四次临时股东会审议，通过后办理工商变更登记及备案[31] - 拟修订的《股东会议事规则》等序号1 - 9项治理制度需提交2024年第四次临时股东会审议[33] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[3] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[3] 股东权益与义务 - 持股5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[5] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[8] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两月内召开临时股东会[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[22] 董事相关规定 - 董事任期三年，届满可连选连任，可在任期届满前由股东会解除职务[14] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[14] - 董事执行公司职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[17] 董事会职权与运作 - 董事会职权包括召集股东会会议、执行股东会决议等[17] - 董事会对交易事项审议权限有多项指标限制[20] - 董事会召开临时会议应提前两个工作日通知相关人员[21] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于三分之一[23] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[24] - 公司采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分配，可中期现金分红[25] - 董事会制定或修改利润分配政策、监事会审核、股东会审议均有表决要求[26] 公司合并、分立、减资等 - 公司与持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[27] - 公司分立、减资需十日内通知债权人，三十日内公告[28] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[29] 其他 - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[27] - 公司聘用、解聘会计师事务所，应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[27]