光莆股份:关于厦门证监局对公司采取责令改正措施的整改报告
整改事项 - 2024年12月20日公司及相关责任人收到责令改正并出具警示函决定,需30日内完成整改并提交报告[1] - 2023年年度报告遗漏部分内容,已更正补充披露[6][7] - 2024年12月22日审议通过补充确认2021 - 2024年度关联交易议案[8][9] - 2024年12月22日审议通过对2022年年度财务报告会计差错追溯重述更正调整议案[11][12] 问题处理 - 2022年部分业务收入确认、模具业务、销售费用、存货等问题已自查改正[13][14] - 2024年已对2022年报废存货进行会计处理[14] - 2024年11月前赎回闲置募集资金购买的非保本理财产品[15] 后续措施 - 要求财务部严格管理募集资金,禁止买非保本型理财产品[15] - 要求相关管理人员加强募集资金管理规定学习[15] - 持续规范,杜绝类似问题再次发生[16] - 督促全体董监高和关键岗位人员加强法律法规学习[17] - 安排相关人员参加培训,邀请外部专家开展针对性培训[17] - 加大监督检查力度,完善内控体系和公司治理[17] 知识产权 - 2024年10月完成相关专利转让变更登记,9月提交“昕友”注册商标转让申请[5]