战略委员会组建 - 公司设立战略委员会，成员3名董事，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与流程 - 职责包括研究战略规划等并提建议、检查实施情况[6] - 董事会秘书负责前期准备，资料由相关负责人上报[9] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 细则自董事会审议通过后生效[18]