业绩数据 - 2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为28.68%和40.23%[12] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产百分之三十的财务性投资[28] 产品研发 - 公司成功开发并量产48英寸超大型背光模组产品[17] 募集资金 - 本次发行募集资金将补足公司轻量化结构件生产能力、打通轻量化车载显示模组生产全链条[10] - 本次发行募集资金将增强公司在新型显示技术产品领域的生产制造能力[10] - 本次发行将优化公司资本结构，增强资本实力，提升抗风险能力[12] - 公司本次募集资金总额不超4.8亿元，补充流动资金1亿元，不超募集资金总额的30%[30] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合规定的特定对象[18][20] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生除权、除息事项，按调整后价格计算交易均价[22] - 在定价基准日至发行日期间，若公司发生除息、除权事项，发行底价将作相应调整[22] - 本次发行采用向特定对象发行方式，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，在批准有效期内择机发行[24] - 本次发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让，若有新规将相应调整[34] - 公司不存在向发行对象保底保收益承诺及提供财务资助或补偿情况[35] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[36] - 本次向特定对象发行相关事项于2024年11月29日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会、上交所和证监会批准[39] - 股东大会就本次发行相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[40] 发行原因 - 公司为顺应汽车轻量化趋势，满足客户新订单需求，实施本次募集资金投资项目[15]