融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超190,000.00万元[2][17][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[21] - 发行股票数量不超1,813,840,599股，且不超发行前总股本的30%[31] 资金用途 - 中企誉品·银湖湾项目拟投入募集资金93,000.00万元，总投资1,083,000.00万元[29] - 中企云萃森林项目拟投入募集资金40,000.00万元，总投资1,141,200.00万元[29] - 补充流动资金拟投入募集资金57,000.00万元[29] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末，公司资产负债率分别为68.59%、71.98%、71.47%和70.33%[10] - 2023年度归属于上市公司股东净利润55,516.00万元，扣非净利润22,681.98万元[38] - 2023年末归属母公司所有者权益1,483,068.53万元[41] 业绩假设 - 2024年净利润假设三种情况：与2023年持平、增长10%、降低10%[38] - 假设情形一发行后加权平均净资产收益率3.64%，扣非后1.49%[42] - 假设情形二发行后加权平均净资产收益率3.99%，扣非后1.63%[42][43] - 假设情形三发行后加权平均净资产收益率3.28%，扣非后1.34%[43] 公司策略 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》并执行[46] - 公司将加强募集资金管理，保障按计划使用[44] - 公司将完善公司治理，加强经营管理和业务拓展[47][48] 相关承诺 - 控股股东上海地产集团承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[50] - 全体董事、高级管理人员承诺多项事项保障公司利益[50][51][52]