董事任期与构成 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超6年[10] - 兼任经理或高管的董事不超董事总数1/2[10] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[15] 会议出席规定 - 非独立董事连续两次未出席或任期内12个月未出席超会议总数1/2需说明披露[10] - 独立董事连续三次未出席由董事会提请撤换[10] 交易决策权限 - 资产总额占比10% - 50%、成交金额、利润、营收等满足一定条件由董事会决策，超标准由股东会审议[21][22] - 交易金额占营收50%以上且超5000万元由股东会审议[22] - 关联交易金额超一定标准需关注，超3000万元且占比超5%由股东会审议[22] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年至少各开一次定期会议，提前10日书面通知[28] - 特定主体提议时应开临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知[30][31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[35] 其他规定 - 董事辞职2日内披露，董监辞职公司2个月内补选[11] - 董事会秘书有任职要求、职责、任期等规定[49][51][52] - 议事规则生效、修订、解释等规定[54][55][56]