业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入10316.00万元，半导体掩模版9402.45万元，营业利润4603.09万元，利润总额4590.12万元，净利润4019.61万元[29][30] - 2023年1 - 6月股份支付费用分摊合计255.68万元，其中营业成本22.80万元，销售费用26.86万元，管理费用135.60万元，研发费用70.42万元[36] - 2022年邓少华薪酬总额35.96万元，月均约8.99万元[36] - 2020 - 2021年公司使用香港龙图账户收款涉及收入68.82万元、52.13万元，费用127.29万元、52.13万元[36] - 2023年1 - 6月公司销售现金收款1.80万元，采购现金支付0万元，第三方回款0.08万元[42] - 2023年1 - 6月，公司向士兰微销售500nm制程尺寸产品收入占比77.86%，与其他客户销售同制程尺寸产品平均单价差异率为 - 0.36%[47][48] - 2023年1 - 6月，公司向士兰微销售掩模版CD精度在±0.05μm - ±0.1μm（含）收入比例为77.89%，与其他客户销售同精度产品平均单价差异率为 - 0.18%[49][52] - 2023年1 - 6月，公司向立昂微销售350nm制程尺寸产品收入占比67.19%，与其他客户销售同制程尺寸产品平均单价差异率为 - 15.89%[49][50] - 2023年1 - 6月，公司向立昂微销售掩模版CD精度在±0.04μm - ±0.05μm（含）收入比例为67.19%，与其他客户销售同精度产品平均单价差异率为 - 15.89%[50][51] - 2022年净利润为6,105.57万元，营业收入为16,154.16万元[68] - 截至2023年6月30日，发行人与客户A在2023年1 - 6月交易金额为1227.85万元，2022年为2138.30万元，2021年为2104.85万元，2020年为579.96万元[97] - 截至2023年6月30日，发行人与士兰微在2023年1 - 6月交易金额为1164.98万元，2022年为1840.92万元，2021年为835.33万元，2020年为308.37万元[97] - 截至2023年6月30日，发行人与迪思微及其关联方在2023年1 - 6月交易金额为748.55万元，2022年为1068.19万元[97] - 截至2023年6月30日，发行人向环球国际科技有限公司在2023年1 - 6月采购金额为844.03万元，2022年为1589.93万元，2021年为871.86万元，2020年为312.58万元[99] - 截至2023年6月30日，发行人向上海璩玖科技发展有限公司在2023年1 - 6月采购金额为792.05万元，2022年为914.33万元，2021年为688.29万元，2020年为65.94万元[99] - 截至2023年6月30日，发行人向长沙韶光芯材科技有限公司在2023年1 - 6月采购金额为345.87万元，2022年为714.94万元，2021年为792.86万元，2020年为442.85万元[100] - 截至2023年6月30日，发行人向上海印科微电子器材有限公司在2023年1 - 6月采购金额为392.01万元，2022年为417.59万元，2021年为163.17万元，2020年为86.32万元[100] - 截至2023年6月30日，发行人向湖南普照信息材料有限公司在2023年1 - 6月采购金额为129.69万元，2022年为360.93万元，2021年为467.71万元，2020年为488.33万元[100] - 截至报告期末，公司其他应收款余额54.40万元，无100万元以上较大金额款项[105] - 截至报告期末，公司其他应付款余额2144.75万元，较大金额款项为长期资产款、费用款[106] 技术与产品 - 公司半导体掩模版工艺节点已提升至130nm，产品最小线宽突破0.5μm，对应半导体工艺节点达到0.13μm[10] - 公司已实现第一代（350nm以上）、第二代（130 - 350nm）半导体掩模版稳定量产，第三代（130nm以下）技术正在储备中[10] - 公司有电子束光刻技术和PSM相移掩膜版技术两项储备技术，已取得一定成果[10] - 公司核心技术涉及CAM版图处理、光刻及检测三大环节[10] - 补充事项期间，公司及其子公司新增7项境内已授权专利权[92] 市场与合作 - 公司目前选取美国Photronics、中国台湾光罩、清溢光电、路维光电作为可比公司[10] - 2023年上半年公司半导体掩模版收入占主营业务收入的91.14%，清溢光电平板显示行业收入占主营业务收入的80.64%[15][16] 股权与治理 - 柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有发行人26.33%、26.33%和19.56%股权，柯汉奇控制公司3.76%股权，三人合计控制公司75.99%股权[18] - 2022年7月和12月公司两次外部股东增资价格分别为52.31元/出资额、53.33元/股（折合股改前66.96元/出资额），增资后公司估值从0.6478亿元上升至17.82亿元[25] - 2021年5月，奇龙谷投资、众芯赢合伙以3元/注册资本价格认购公司增资股份[25] - 2022年7月和2023年4月，实控人、范强将其合伙份额以4元/注册资本价格授予其余激励对象[25] - 2023年9月13日公司召开股东大会完成对独立董事常军锋的更换[40] - 2023年度公司共召开4次股东大会，独立董事常军锋、袁振超均按时出席[40] - 2022年12月，华虹虹芯、瑞扬合伙、士兰控股和银杏谷壹号入股发行人，持股比例分别为4.49%、2.25%、2.24%[44] - 众芯赢合伙将持有的公司股份锁定期由12个月变更为36个月[73] - 2023年8月1日签署补充协议，解除实际控制人回购义务，终止特殊股东权利[74] - 2023年8月3日签署《附条件生效的股东协议》，约定附条件生效的股权回购条款[75] - 回购价计算方式一为投资方实际缴付价款*（1 + 6%*T）- M，T为累计年份数，M为现金收益[76] - 截至《补充法律意见书（二）》出具日，公司股本总额为10,012.50万元，发行3,337.50万股后股本总额将达13,350.00万元[66][67] - 发行3,337.50万股后，公开发行股份占公司股份总数的25%[67] - 2023年6月2日，银杏谷壹号的私募基金管理人股权变动，杭州平仲投资认缴4,000.00万元，占比37.04%[71] - 2023年6月2日，浙江银杏谷科技对银杏谷壹号的私募基金管理人认缴3,804.00万元，占比35.22%[71] - 2023年6月2日，杭州士兰控股对银杏谷壹号的私募基金管理人认缴1,700.00万元，占比15.74%[71] - 2023年6月2日，杭州科艺投资对银杏谷壹号的私募基金管理人认缴1,296.00万元，占比12.00%[71] 未来展望与规划 - 2023年8月，珠海龙图完成“高端半导体芯片掩模版制造基地项目2厂房”报建手续，建设规模8000.75㎡[91] - 补充事项期间，公司新增高端半导体芯片掩模版制造基地项目总承包工程施工合同，合同金额5550.03万元[103] - 2023年6月20日，公司与招商银行深圳分行签订《授信协议》，获3000万元授信额度，授信期12个月[102] 其他 - 大华会计师事务所对公司2020 - 2023年1 - 6月财务报表进行审计[7] - 信达于2023年5月22日出具《律师工作报告》和《法律意见书》，9月12日出具《补充法律意见书（一）》[6] - 2023年9月13日，公司补选安丰伟担任独立董事，原独立董事常军锋因任职资格问题辞职[110] - 补充事项期间，公司享受多笔单笔10万元以上财政补贴，如235万元的2023年深圳市企业技术改造项目补贴[114] - 2023年1月1日至6月30日，公司无重大税务违法记录，珠海龙图暂无税务行政处罚记录[115][116] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司共有正式员工175人，为169名员工缴纳社保，为168名员工缴纳住房公积金[121] - 公司及其子公司补充事项期间未发生环保事故、重大群体性环保事件，无环保负面报道，未因环保违规受行政处罚[117] - 公司产品质量符合相关行业标准，建立了完善质量管理体系，补充事项期间无产品质量相关事故、纠纷、召回、诉讼或行政处罚[118] - 公司及其子公司补充事项期间未发生重大安全事故，未因安全生产违规受行政处罚[120] - 公司及其子公司报告期内无重大行政处罚，无尚未了结或有重大影响的诉讼、仲裁案件，最近三年无重大违法行为[122] - 公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东报告期内无重大行政处罚，无重大影响的诉讼、仲裁案件，无相关立案侦查、调查或失信情形，实际控制人最近三年无重大违法行为[123] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内无重大行政处罚，无重大影响的诉讼、仲裁案件，无相关立案侦查、调查或失信情形[124] - 《招股说明书》引用相关内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律风险[125] - 公司本次发行上市申请符合相关法律法规规定的条件，股票公开发行上市不存在法律障碍，但尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册及上交所同意上市[126] - 公司及其子公司员工均签署了劳动合同或劳务合同，补充事项期间未因劳动管理违规受行政处罚[121]