上市信息 - 公司于2024年8月1日在深交所创业板上市，发行2225.27万股[1] - 发行后公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元[1] - 发行后公司股份总数由6637.73万股增至8899.00万股[1] - 公司类型由非上市变更为上市股份有限公司[1] 股权结构 - 周小强认购股份3015.2万股，股权比例45.18%[3] - 惠州惠博科技有限公司认购667.370万股，股权比例10.00%[3] - 惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购667.370万股，股权比例10.00%[4] - 关志强认购567.270万股，股权比例8.500%[4] - 陈潭谭晓勇各认购533.900万股，股权比例均为8.00%[4] - 惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购333.700万股，股权比例5.000%[4] 公司治理 - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[6] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得表决，表决须经出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知公告内容[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事、监事采用累积投票制[10] - 持有或合计持有公司1%以上已发行股份股东可提董事、非职工代表监事候选人，董事会等可提独立董事候选人[11] - 股东大会选举董事、监事，得票数超出席会议股东所持表决权过半数按得票多少决定是否当选，选举两名及以上采用累积投票制[11] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[12] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 董事会审议担保和财务资助事项（资助对象为特定控股子公司除外）须经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 公司与关联自然人非担保、财务资助交易超30万元，与关联法人非担保、财务资助交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[14] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应经董事会审议通过，为关联人提供担保还需提交股东大会审议[15] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知（紧急事由除外）[15] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[15] - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[13] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程和细则[13] 重大投资与利润分配 - 重大投资计划或重大现金支出情形：未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元；达最近一期经审计总资产30%；当年经营活动产生现金流量净额为负；当年年末合并报表资产负债率超过70%[16] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[16] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议[17] - 调整利润分配政策议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过，董事会审议通过须全体董事过半数表决通过，监事会审议须全体监事过半数通过[18] 其他事项 - 本次变更注册资本等事项尚需提交股东大会审议[19] - 公司决定修订及制定部分公司治理制度，修订10项，制定4项，修订4项需提交股东大会审议，相关制度全文详见巨潮资讯网[20] - 备查文件为第二届董事会第四次会议决议[21] - 公告发布时间为2024年9月30日[23]