董事会构成 - 董事会由7名董事组成[7] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[10] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[11] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[9] - 担任破产清算公司职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10] 董事离职与补选 - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[12] - 董事会两日内披露董事辞职情况[12] - 公司60日内完成董事补选[13] - 董事任职期间出现不得担任情形，1个月内离职[13] - 半数以上董事应离职，经申请同意，离职期限最长延3个月[13] 董事长相关 - 董事长每届任期3年，连选可连任[16] - 董事长超3个月不能履职，董事会另行选举[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 董事长10日内召集临时会议的情形[22] - 会议召开10日前通知全体董事，临时会议5日前通知[23][24] - 会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得接受超两名董事委托[25] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[26] 决议规则 - 决议须经全体董事过半数同意通过[29] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[29] - 与会1/3董事提请可再议重大且可缓议议案[29] 会议记录与档案 - 会议记录应包含召开日期等内容[30] - 会议档案由董事会秘书保存，存放公司，期限不少于10年[33] 决议执行 - 决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告情况[35] - 董事长有权检查总经理执行决议情况[35] 其他 - 董事会下设董事会秘书办公室处理日常事务[20] - 办公会议纪要无需对外披露[21] - 规则中“以上”等含本数，“超过”不含本数[37] - 规则由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效[38]