独立董事会议规则 - 每年至少召开一次专门会议，常规提前五日、临时提前三日通知，紧急且全体同意时不限[3] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 审议与表决 - 三项特别职权及关联交易等事项需经专门会议审议[3][4] - 审议事项需全体独立董事过半数通过[5] 会议相关要求 - 应亲自出席，不能出席需书面委托并事先审阅材料[6] - 制作会议记录并签字，记录含五项内容[6][7]