股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[14] 股东会通知规则 - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈意见[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发补充通知[22] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在15日前通知[28] - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[29] - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料[30] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[32] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因，延期需公布延期后的召开日期[32] 股东会主持规则 - 董事长不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持[39] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持[40] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[43] - 召开股东会时，主持人违反规则使会议无法继续，经现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[43] 股东会其他规则 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[46] - 董事、监事、高级管理人员对股东质询可拒绝回答的情形包括质询与议题无关等四种[48] - 股东要求发言可会前一天向会务组登记或临时要求，登记在先者先发言，临时要求者在登记发言者之后发言[48] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[53] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[60] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[62] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] 股东会后续事项 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[69] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施；监事会负责事项由其直接组织实施[73] - 无特别规定时，新任董事、监事在股东会决议通过后立即就任[73] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[73] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告；监事会实施事项由其直接向股东会报告，必要时可先向董事会通报[73] 规则生效与执行 - 本规则作为《公司章程》附件，经股东会批准后生效及修改[75] - 本规则未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时以规定为准[76] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[77]