股本变动 - 2016年5月9日新增股份238,685,204股，总股本由351,558,394股变为590,243,598股[3][5] - 2016年12月28日新增股份17,521,000股，总股本变为607,764,598股[5] - 2017年2月8日新增15,751,209股，总股本变为623,515,807股[5] - 2019年7月18日减少1,143,491股，总股本变为622,372,316股[5] - 2022年2月14日按每10股转增25股，总股本由622,372,316股增至2,178,303,106股[6][7] 股东情况 - 金元德创1号和方蕾分别持股23,770,000股和2,000,000股，占比1.09%和0.09%[8] - 2024年1月腾兴旺达2,377万股股份司法抵债划转[4] - 2024年7月隆兴茂达200万股股份过户至方蕾名下[4] - 北京昂展、天利2号和中兴通讯所持股份分别于2019年6月、2023年6月解除限售[4] 业绩承诺与完成情况 - 若2015年12月31日前交易完成，拟购资产2015 - 2018年净利润分别不低于11,560万元、13,600万元、15,840万元和18,370万元；若2016年完成，2016 - 2018年净利润分别不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元[8] - 2016 - 2018年深圳兴飞扣非后实际盈利数分别为13748.34万元、16895.62万元、19085.59万元，业绩承诺完成率分别为101.09%、106.66%、103.90%[11] 会计调整 - 2017年合并利润表中，营业收入和营业成本均调减367297301.51元，净利润无影响[15] - 2018年资产负债表中，总负债调增3267105.16元，净资产调减3267105.16元[16] - 2018年合并利润表中，营业收入调减1249652415.57元，营业成本调减1248349868.57元，财务费用调增1964558.16元，净利润调减3267105.16元[16] - 2018年合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金调减30000000元，购买商品、接受劳务支付的现金调减1964558.16元，取得借款收到的现金调增30000000元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调增1964558.16元[16] - 前期会计差错更正对深圳兴飞2017年净利润无影响，对2018年净利润影响数为 - 3267105.16元，调减后盈利数仍高于2018年盈利预测承诺数[17] 股份限售与解禁 - 腾兴旺达、隆兴茂达股份自登记日起36个月内限售，转增或送红股新增股份同样限售[9] - 腾兴旺达、隆兴茂达股份限售承诺到期日为2019年5月8日，截至核查意见出具日，其限售股份尚未解禁[14] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年10月22日[20] - 本次解除限售股份数量为2577万股，占公司总股本的1.18%[21] - 独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通无异议[27] 其他 - 上市公司所持深圳兴飞股权评估价值高于重大资产重组时原股权评估价值，标的资产未减值，业绩补偿义务人无需减值补偿[13] - 除已承担责任案件外，公司预计不会新增对深圳兴飞的债务责任，对相关股份申请解除限售并上市流通无异议[19]