业绩总结 - 2023年营业收入为60.02亿元、净利润为6.88亿元，满足业绩考核目标值[12] 激励计划 - 符合行权资格激励对象309人，可行权股票期权150.92万份[3] - 2023年10月27日首次授予股票期权，首个行权等待期结束进入第一个行权期[10][11] - 激励计划首次授予登记357人，46人离职注销29.4万份期权[13] - 在职311人中2人考核为D注销1.6万份期权，309人考核为A/B可行权[13] - 股票期权授予日为2023年10月27日，行权价格由24.77元/份调整为24.47元/份[15] - 可行权人数309人，可行权数量150.92万份，股票来源为定向增发A股普通股[15][17] - 行权方式为集中行权，可行权日有相关限制条件[18][19] - 本次可行权数量占获授数量比例为39.58%[21] - 股票期权行权募集资金用于补充公司流动资金[24] - 激励对象自行承担个人所得税，公司代收代缴[25] 会议审议 - 2023年10月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议激励计划议案[3][4] - 2023年10月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议修订稿议案[4] - 2023年10月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过认定核心员工议案[8] - 2024年6月11日披露《第二期股票期权激励计划预留授予结果公告》[8] - 2024年10月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议激励计划议案[9] 各方意见 - 监事会认为首次授予第一个行权期行权条件已成就，同意行权事项[30] - 国浩律师认为本次调整、行权和注销相关事项已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[31] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为相关事项已履行必要程序，公司尚需办理相关事项并披露信息[32] 备查文件 - 第五届董事会第十二次会议决议[33] - 第五届监事会第十二次会议决议[33] - 2024年第三次独立董事专门会议决议[34] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议[34] - 监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的核查意见[34] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司的独立财务顾问报告[34] - 国浩律师（天津）事务所的法律意见书[34]