公司变更 - 拟将中文名由广东天承科技股份有限公司变更为天承科技股份有限公司[2] - 拟将英文名由Guangdong Skychem Technology Co., Ltd.变更为Skychem Technology Co., Ltd.[2] - 拟将注册地址由珠海市金湾区南水镇化联三路280号变更为上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室[2] - 拟将注册资本由58,136,926元提升至83,957,192元[2] - 拟变更名称，但证券简称仍为“天承科技”，证券代码仍为“688603”[34] 股本变动 - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[4] - 资本公积金转增股本方案实施后，总股本将由58,136,926股提升至83,957,192股[4] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[8] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[8] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[8] 财务资助与股东权益 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 公司拒绝股东查阅请求，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[10] 决议撤销与法律行动 - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[11] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关权益受损情况采取法律行动[12] 担保与股东会审议 - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保，须经股东会审议[13] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[13] 股东提案与会议通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，有权书面请求监事会提议召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 年度股东会召开20日前，召集人应以公告通知各股东；临时股东会召开15日前通知[15] 代理投票与报告 - 代理投票委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方，授权书需公证[15] - 年度股东会上，董事会、监事会及独立董事需作报告[16] 董事任职与规定 - 因特定犯罪被处罚，执行期满未逾5年不能担任董事；破产清算相关未逾3年不能担任[16][17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期从就任至本届董事会届满[17] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[17][18] - 董事与公司订立合同或交易，需向董事会或股东会报告并经决议通过[18] - 董事会由五名或六名董事组成，独立董事人数不得低于董事总人数的三分之一[20] 董事会决议与收购 - 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可对公司特定情形收购本公司股份作出决议[20] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将事项提交股东会审议[21] 公积金与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[25] 合并与减资程序 - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内公告[25] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[25] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[26] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[27] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司解散事由出现15日内成立清算组[28] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[28] 章程修订与授权 - 《公司章程》部分条款修订，新增公司简易程序注销登记相关规定，公告期限不少于二十日，公告期满无异议可在二十日内申请注销[29] - 提请股东会授权董事会，董事会再授权管理层处理公司名称、注册地址、注册资本、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜[30] - 修订后的《广东天承科技股份有限公司章程》于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露[29][33] - 注册资本变更金额以最终实际实施的转增方案为准[34]