新巨丰:对外投资管理制度
对外投资审议 - 资产总额占比50%(含)以上经董事会审议后提交股东大会审议并披露[8] - 资产总额占比10%(含)以上经董事会审议并及时披露[9] - 经营性项目及资产投资累计达30%提交股东大会审议[13] 职责分工 - 董事会战略委员会研究评估重大投资项目并监督执行[6] - 董事长为对外投资实施主要责任人[7] - 财务部负责资金筹措和出资手续办理[10] - 审计委员会及内部审计部门定期审计对外投资[11] - 法务部门进行法律审核[7] 审批与管理 - 除特定事项外董事长审批并向董事会书面报告[12] - 董事会指派专人跟踪委托理财情况[16] - 子公司对外投资上报战略委员会审批[16] - 董事长牵头负责后续日常管理[19] 监督与核算 - 财务部全面记录和核算对外投资活动[19] - 监事会行使监督检查权[20] 回收与转让 - 四种情况可回收对外投资[22] - 四种情况可转让对外投资[23] 其他规定 - 按规定履行信息披露义务[26] - 制度经股东大会审议通过后生效[31]