股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销部分2023年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，总股本将由170,374,020股变更为170,333,910股[2] - 公司注册资本拟由17,037.402万元变更为17,033.391万元[3] - 公司股份总数拟由17,037.402万股变更为17,033.391万股[3] 股份收购与股东权益 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，部分情形收购需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员给公司造成损失时，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[5][6] - 股东在监事会执行公司职务违反规定给公司造成损失时，可书面请求董事会向法院提起诉讼[6] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则应承担赔偿责任[6][7][8] 股东大会相关 - 公司在董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二等六种情形下，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在股东大会决议公告前不得低于10%[8] - 公司董事会对股东提议召开股东大会的书面提案，应在规定期限内给出是否同意召开的书面反馈意见[8] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东，期限不包括会议召开当日[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 股东大会通知发出后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[11] - 股东买入公司有表决权股份违反《证券法》相关规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[11] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或相关投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[11] - 中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[12] - 征集股东权利时，征集人应披露征集文件，公司应予以配合，禁止以有偿或变相有偿的方式公开征集股东权利[13] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[10] 交易与资金关注 - 公司股东等对公司总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%的借款或资金往来需关注[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[19] 公司治理结构 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[19] - 职工代表监事不得少于公司监事人数的1/3[20] 利润分配 - 公司应在每个会计年度结束时提出利润分配和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后执行[20] - 公司当年利润较上年下降超过20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，可能调整利润分配政策[20] - 分红政策调整或变更方案需经董事会审议通过后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案及执行情况[22] - 公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案，应在定期报告披露原因、资金留存用途和计划[22] 其他 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[23] - 公司董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记等手续[23] - 备查文件包括第二届董事会第九次会议决议[24] - 备查文件包括《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》[25] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[17] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司60日内完成补选[17]