会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2024年10月25日送达董事，28日召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过[4][7] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》审议通过，待股东大会审议[8][9][10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》审议通过，待股东大会审议[11][12][13] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》审议通过，待股东大会特别决议审议[14][15][16][17] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》审议通过，待股东大会特别决议审议[17][18][19] - 《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》审议通过，待股东大会特别决议审议[19][20][21] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》审议通过[21][22] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》审议通过[22]